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第六届董事会第三十八次会议决议公告

2018.10.25

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


西安威尼斯人app科技股份威尼斯人app(以下简称“企业”)第六届董事会第三十八次会议于 2018 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开,会议由企业董事长张国桉先生主持。会议通知于 2018 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 5 名,实到 5 名。会议符合《中华人民共和国企业法》及《企业章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案:


审议通过《关于子企业签署<增资协议>暨对外投资的议案》今年国际油价稳中上行,自第三季度以来威尼斯人app国能源领域政策密集出台,“三桶油”均表态提升国内油气勘探开发力度,保障国家能源安全,国内油服行业全产业链复苏态势开始显现。为进一步增强盈利能力,继续巩固和延伸油田服务产业链,强化业务布局,西安威尼斯人app科技股份威尼斯人app(以下简称“企业”)全资子企业西安通源正合石油工程威尼斯人app(以下简称“通源正合”或“甲方”)和大庆市永晨石油科技威尼斯人app(以下简称“大庆永晨”或“乙方”)与大庆厚荣信城企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“大庆厚荣”或“丙方”)、杨宏伟(以下简称“丁方”)以及计翔、计万仁、凤凰资产管理威尼斯人app、计万学、常海波、李芳、袁平、于杨、邱忠英、李长庆、李凤臣、陈杰(以下统称“戊方”)、大庆井泰石油工程技术股份威尼斯人app(以下简称“大庆井泰”)签署《增资协议》,由通源正合和大庆永晨投资大庆井泰。通源正合和大庆永晨拟按照投前估值 2.5 亿元的整体估值分别以债权出资 18,000,000 元和 35,715,905 元向大庆井泰增资。交易完成后,通源正合和大庆永晨分别持有大庆井泰 5.5604%和本企业及董事会全体成员保证11.0331%股份,企业间接持有大庆井泰 16.5935%的股权,大庆井泰成为企业的参股子企业。


表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


特此公告。

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 董事会

 二〇一八年十月二十五日


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