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第六届董事会第四十八次会议决议公告

2019.05.20

本企业及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app(以下简称“企业”)第六届董事会第四十八次会议于 2019 年 5 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开,会议由企业董事长张国桉先生主持。会议通知于 2019 年 5 月 14 日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 5 名,实到 5 名。会议符合《中华人民共和国企业法》及《企业章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案:


一、审议通过《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更是根据财政部相关规定及企业实际情况进行的合理变更,实行变更后的会计政策及会计估计能够客观、公允地反映企业的财务状况和经营成果,不会损害企业及全体股东的利益。董事会同意企业本次会计政策及会计估计变更。 

具体内容详见企业同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于会计估计变更的公告》。 

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


二、审议通过《关于为全资子企业提供担保的议案》

企业全资子企业西安通源正合石油工程威尼斯人app和北京大德广源石油技术服务威尼斯人app因经营需要,分别向金融机构申请人民币 6,000 万元的综合授信额度。企业拟对上述两家子企业的综合授信额度提供连带责任保证,担保金额为合计不超过 12,000 万元,期限 12 个月。

具体内容详见企业同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于为全资子企业提供担保的公告》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


特此公告。


西安威尼斯人app科技股份威尼斯人app

董事会                   

二〇一九年五月二十日     


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