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关于企业相关事项的审核意见

2019.04.03

根据中国证监会、财政部等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《创业板上市企业规范运作指引》、《深圳证券交易所上市企业内部控制指引》等相关规定,西安威尼斯人app科技股份威尼斯人app(以下简称“企业”)监事会对企业《2018年度内部控制自威尼斯人app评价报告》进行了核查,并发表审核意见如下:


关于企业《2018年度内部控制自威尼斯人app评价报告》的意见

1、企业根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市企业内部控制建设的有关规定,结合企业目前经营业务的实际情况,建立了内部控制体系,企业现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全,通过深入自查及整改,能够适应企业管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对企业各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻实行提供保证。企业内部控制制度制订以来,通过深入自查、整改及贯彻实行,目前以上制度对企业的规范运作起到了较好的监督、引导作用。


2、目前企业内部控制组织机构完整,保证了企业内部控制重点活动的实行及监督充分有效。

综上所述,企业监事会认为,企业内部控制的自威尼斯人app评价报告真实、客观地反映了企业内部控制制度的建设及运行情况,企业监事会对董事会出具的内部控制自威尼斯人app评价报告无异议。

西安威尼斯人app科技股份威尼斯人app

监事会

 二〇一九年四月二日


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