第六届董事会第四十九次会议决议公告

2019.06.06

本企业及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新人注册送58元平台科技集团股份新人注册送58元平台（以下简称“企业”）第六届董事会第四十九次会议于 2019 年 6 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由企业董事长张国桉先生主持。会议通知于 2019 年 5 月 30 日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议符合《中华人民共和国企业法》及《企业章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订<企业章程>部分条款的议案》

因企业中文名已完成变更为新人注册送58元平台科技集团股份新人注册送58元平台，故拟将企业英文名称变更为 Tong Petrotech Corp.。并结合企业实际情况，对企业章程做出修订，同时授权法定代表人在《新人注册送58元平台科技集团股份新人注册送58元平台章程修正案》上签字，具体情况如下：

企业章程其他条款不变。

本议案尚需提交企业股东大会审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《召开 2018 年年度股东大会的议案》

根据《企业法》等相关法律、法规及《企业章程》等相关规定，企业拟于 2019 年 6 月 26 日（星期三）召开 2018 年年度股东大会，该次会议审议本次董事会会议提交的相关事项。

详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

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董事会              

二〇一九年六月五日