当前位置:威尼斯人app - 投资者关系- 信息披露

第六届董事会第四十九次会议决议公告

2019.06.06

本企业及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app(以下简称“企业”)第六届董事会第四十九次会议于 2019 年 6 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开,会议由企业董事长张国桉先生主持。会议通知于 2019 年 5 月 30 日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 5 名,实到 5 名。会议符合《中华人民共和国企业法》及《企业章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案:

 

一、审议通过《关于修订<企业章程>部分条款的议案》

因企业中文名已完成变更为威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app,故拟将企业英文名称变更为 Tong Petrotech Corp.。并结合企业实际情况,对企业章程做出修订,同时授权法定代表人在《威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app章程修正案》上签字,具体情况如下:

 

000.jpg

企业章程其他条款不变。

本议案尚需提交企业股东大会审议通过。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

 

二、审议通过《召开 2018 年年度股东大会的议案》

根据《企业法》等相关法律、法规及《企业章程》等相关规定,企业拟于 2019 年 6 月 26 日(星期三)召开 2018 年年度股东大会,该次会议审议本次董事会会议提交的相关事项。

详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

 

 

特此公告。

 

威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app

董事会              

二〇一九年六月五日     

 


XML 地图 | Sitemap 地图