第七届董事会第三次会议决议公告

2020.08.31

威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第七届董事会第三次会议于2020年8月27日以现场结合通讯表决方式召开，会议由企业董事长张国桉先生主持。会议通知于2020年8月17日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事6名，实到6名。会议符合《中华人民共和国企业法》及《企业章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

2020年半年度报告及摘要披露提示性公告

2020.08.31

2020年8月27日，威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了企业《2020年半年度报告及摘要》等议案。

关于控股股东部分股份解除质押的公告

2020.08.21

威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）近日接到企业控股股东张国桉先生的通知，获悉其持有的企业部分股份解除质押的情况，具体事项如下：

关于筹划发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

2020.08.18

威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）拟发行股份及可转换债券购买北京一龙恒业石油工程技术威尼斯人app（以下简称“一龙恒业”）除企业以外剩余股东持有的一龙恒业的71.011%股权并募集配套资金。企业于2020年4月20日召开第六届董事会第五十九次会议审议通过了《关于<威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。具体内容详见企业于2020年4月21日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

关于控股股东部分股份解除质押的公告

2020.08.17

威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）近日接到企业控股股东张国桉先生的通知，获悉其持有的企业部分股份解除质押的情况，具体事项如下：

控股股东、实际控制人关于减持企业股份超过1%的公告

2020.07.28

威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）于2020年7月24日收到企业控股股东、实际控制人张国桉先生出具的《关于通过大宗交易方式减持企业股份的告知函》，张国桉先生于2020年7月20日至2020年7月24日通过大宗交易方式减持企业股份合计5,269,281股，占企业总股本比例为1.03%。本次减持获得资金将用于归还张国桉先生个人负债及解除股票质押，保障其控制权的稳定性，有效保护企业及中小股东利益。

关于筹划发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

2020.07.20

威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）拟发行股份及可转换债券购买北京一龙恒业石油工程技术威尼斯人app（以下简称“一龙恒业”）除企业以外剩余股东持有的一龙恒业的71.011%股权并募集配套资金。企业于2020年4月20日召开第六届董事会第五十九次会议审议通过了《关于<威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。具体内容详见企业于2020年4月21日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

第七届董事会第二次会议决议公告

2020.07.15

威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第七届董事会第二次会议于2020年7月13日以现场结合通讯表决方式召开，会议由企业董事长张国桉先生主持。会议通知于2020年7月8日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事6名，实到6名。会议符合《中华人民共和国企业法》及《企业章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

关于为参股企业申请金融机构综合授信提供担保的公告

2020.07.15

威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）参股子企业北京一龙恒业石油工程技术威尼斯人app（以下简称“一龙恒业”）及其全资子企业因经营需要，拟向金融机构申请人民币4,900万元的融资授信额度。融资授信额度包含如下：（1）一龙恒业拟通过地方联合金融资产服务中心威尼斯人app人寿壹中心A座13层 电话：（86-29）87607460/1/2/3/4

北京企业地址：

北京市海淀区西小口路66号东升科技园B-2号楼二层D201 电话：（86-10）84891261/2/3

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