当前位置：威尼斯人app
-
企业章程修正案
2020.06.04
鉴于企业已完成非公开发行股票事项，发行新股62,448,130股，导致企业总股本变更为513,650,289股，注册资本相应变更为513,650,289元。因此，根据《企业法》、《证券法》等法律法规的相关规定，现对企业章程修正如下：
-
企业章程（2020年6月）
2020.06.04
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app章程
-
独立董事提名人声明（二）
2020.06.04
提名人威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app现就提名梅慎实为威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
-
独立董事提名人声明（一）
2020.06.04
提名人威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app现就提名赵丽红为威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
-
独立董事候选人声明（赵丽红）
2020.06.04
声明人赵丽红，作为威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该企业之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
-
独立董事候选人声明（梅慎实）
2020.06.04
声明人梅慎实，作为威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该企业之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
-
董事会议事规则修正案
2020.06.04
根据《企业章程》及相关法律、法规，并结合企业董事会换届情况，企业拟修订《董事会议事规则》部分条款，具体如下：
-
董事会议事规则（2020年6月）
2020.06.04
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）为明确董事会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保企业董事会及董事忠实履行职责，维护企业及股东利益，根据《中华人民共和国企业法》（以下简称“《企业法》”）等有关规定以及《威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app企业章程》（以下简称“企业章程”）的规定，制定本议事规则?
-
关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告
2020.06.04
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国企业法》、《企业章程》等有关规定进行换届选举，企业监事会将由三名监事组成，其中设职工代表监事1名，由企业职工代表大会选举产生。企业于2020年6月2日在企业会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表投票表决，一致同意选举刘赫女士为企业第七届监事会职工代表监事。（职工代表监事简历详见附件）
-
关于监事会换届选举的公告
2020.06.04
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第六届监事会任期已经届满，为保证企业监事会科学有序地决策、规范高效地运作，企业监事会依据《企业法》《企业章程》《股东大会议事规则》等相关规定，于2020年6月2日召开第六届监事会第三十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
