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2019年度监事会工作报告
2020.04.23
报告期内企业监事会的全体成员严格按照《企业法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》、《企业章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进企业的规范运作，维护企业、股东及员工的合法权益。监事会对企业的财务、股东大会决议等实行情况、董事会的重大决策程序及企业经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进企业的健康、持续发展。
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关于企业《2019年度内部控制自威尼斯人app评价报告》的意见
2020.04.23
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app监事会关于企业《2019年度内部控制自威尼斯人app评价报告》的意见根据中国证监会、财政部等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《创业板上市企业规范运作指引》、《深圳证券交易所上市企业内部控制指引》，以及威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）《企业章程》等有关规定，企业监事会对企业《2019年度内部控制自威尼斯人app评价报告》发表意见如下：
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2019年度内部控制评价报告
2020.04.23
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，威尼斯人app对企业截至2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
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2019年度独立董事述职报告（曾一龙）
2020.04.23
本人作为威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”或“本企业”）的独立董事，严格按照《企业法》、《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《上市企业治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》等法律、法规及《企业章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，在2019年度工作中，定期了解检查企业经营情况，积极出席相关会议，认真、仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议，对董事会相关事项发表独立意见，独立、认真的履行职责，较好的发挥了独立董事的作用。
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发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
2020.04.21
本次发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金事项相关的审计、评估工作尚未完成，本企业将在审计、评估工作审核完成后再次召开董事会，编制并披露发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金报告书，本企业及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金报告书中予以披露。
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发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
2020.04.21
发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
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关于发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事先认可意见
2020.04.21
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”或“上市企业”）拟以发行股份及可转换债券的方式购买北京一龙恒业石油工程技术威尼斯人app（以下简称“一龙恒业”）71.011%股权，并向符合条件的特定投资者非公开发行股份及可转换债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《上市企业重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app章程》的规定，威尼斯人app作为企业的独立董事，认真审阅了企业本次交易方案的相关材料，现就相关事宜发表如下事先认可意见：
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关于第六届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见
2020.04.21
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app独立董事关于第六届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”或“上市企业”）拟以发行股份及可转换债券的方式购买北京一龙恒业石油工程技术威尼斯人app（以下简称“一龙恒业”）71.011%股权，并向符合条件的特定投资者非公开发行股份及可转换债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
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第六届监事会第三十二次会议决议公告
2020.04.21
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第六届监事会第三十二次会议于2020年4月20日以【通讯表决】方式召开。会议通知于2020年4月13日以【电子邮件】方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国企业法》及《威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app章程》（以下简称“《企业章程》”）的规定。本次会议由企业监事会主席张百双先生主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：
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第六届董事会第五十九次会议决议公告
2020.04.21
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第六届董事会第五十九次会议于2020年4月20日以【通讯表决】方式召开，会议由企业董事长张国桉先生主持。会议通知于2020年4月13日以【电子邮件】方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国企业法》及《威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app章程》（以下简称“《企业章程》”）的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
