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威尼斯人app第七届董事会第十二次会议决议公告
2021.06.28
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第七届董事会第十二次会议于2021年6月25日以现场结合通讯表决方式召开，会议由企业董事长张国桉先生主持。会议通知于2021年6月22日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事6名，实到6名。会议符合《中华人民共和国企业法》及《企业章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
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关于为参股企业申请金融机构综合授信提供担保的公告
2021.06.28
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）参股子企业宝鸡威尼斯人app钻采工具威尼斯人app（以下简称“宝鸡通源”）因经营需要，拟向中国银行股份威尼斯人app宝鸡分行申请人民币600万元的综合授信额度。企业拟对上述综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为不超过600万元，期限24个月。本次借款为到期续借。宝鸡通源主要经营股东张继刚为本次担保以其持有宝鸡通源股权比例对应权益金额向企业提供反担保，担保期限与企业为宝鸡通源提供的连带责任担保期限一致。
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威尼斯人app独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
2021.06.28
根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《企业章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第七届董事会独立董事，基于独立判断的相关立场，现就企业第七届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
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关于召开2020年度股东大会通知的更正公告
2021.06.28
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）于2021年6月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2020年度股东大会的通知》。因企业工作人员疏忽，致使该等公告中存在个别错误，现对上述公告中披露的相关内容更正如下：
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通源集团与美林数据签约战略合作关系
2021.06.17
6月16日，威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app与美林数据技术股份威尼斯人app在通源集团总部签署数字化战略合作协议，双方达成共创共享、合作共赢的战略合作协议。
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关于深圳证券交易所年报关注函回复的公告
2021.06.16
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）于2021年6月10日收到深圳证券交易所下发的《关于对威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app的关注函》（创业板关注函〔2021〕第252号）（以下简称“关注函”）。企业接到关注函后，及时组织相关人员对关注函提出的有关问题进行了认真的核查，现将有关情况回复公告如下：
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关于召开2020年度股东大会的通知
2021.06.08
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app关于召开2020年度股东大会的通知
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威尼斯人app独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
2021.06.08
根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《企业章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第七届董事会独立董事，基于独立判断的相关立场，现就企业第七届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
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企业章程修正案
2021.06.08
根据《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市企业证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律法规的有关规定，结合企业实际情况，拟对《企业章程》相关条款进行修订,并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜，现对企业章程修正如下：
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企业章程（2021年6月）
2021.06.08
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