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监事会决议公告
2021.04.25
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app(以下简称“企业”) 第七届监事会第五次会议于2021年4月23日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年4月12日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国企业法》、《企业章程》的规定。本次会议由企业监事会主席张园先生主持，经与会监事表决，审议通过以下决议：
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威尼斯人app独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见
2021.04.25
根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《企业章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第七届董事会独立董事，基于独立判断的相关立场，现就企业第七届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
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关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告
2021.04.25
根据威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）于2021年4月23日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，此事项还须提交股东大会审议。具体如下：
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董事会决议公告
2021.04.25
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第七届董事会第十次会议于2021年4月23日以现场结合通讯表决方式召开，会议由企业董事长张国桉先生主持。会议通知于2021年4月12日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事6名，实到6名。会议符合《中华人民共和国企业法》及《企业章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
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关于为参股子企业申请金融机构综合授信提供反担保的公告
2021.04.25
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）参股子企业北京一龙恒业石油工程技术威尼斯人app（以下简称“一龙恒业”）因经营需要，拟向中国银行股份威尼斯人app北京分行申请4550万元综合授信，期限12个月。委托北京中关村科技融资担保威尼斯人app对前述业务提供保证担保。企业对前述担保4550万元额度中的3500万元额度提供反担保，期限与综合授信期限一致。上述反担保事项均由一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利向企业提供反担保，承担连带责任；股东吕兰顺同意以其持有一龙恒业所持的股权比例对应权益金额为限承担反担保责任。担保期限与企业为上述事项提供反担保的期限一致。
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北京德恒律师事务所关于威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票相关事项的法律意见
2021.04.25
根据本所与威尼斯人app签订的《专项法律服务协议》，本所作为威尼斯人app本次股权激励的特聘专项法律顾问，根据《企业法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《企业章程》、《股权激励计划》的有关规定，就企业回购注销部分激励对象已获授予但尚未解锁的限制性股票（以下简称“本次回购注销”）所涉及的相关事宜出具本法律意见。
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关于续聘2021年度审计机构的公告
2021.04.25
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）于2021年4月23日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为企业2021年度审计机构，聘期一年。本事项尚须提交企业股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：
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2020年度内部控制自威尼斯人app评价报告
2021.04.25
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“内部控制规范体系”），结合威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，威尼斯人app对企业截至2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
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2020年度监事会工作报告
2021.04.25
报告期内企业监事会的全体成员严格按照《企业法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》、《企业章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进企业的规范运作，维护企业、股东及员工的合法权益。监事会对企业的财务、股东大会决议等实行情况、董事会的重大决策程序及企业经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进企业的健康、持续发展。
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2020年度独立董事述职报告-赵丽红
2021.04.25
本人作为威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”或“本企业”）的独立董事，严格按照《企业法》、《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《上市企业治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》等法律、法规及《企业章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，在2020年度工作中，定期了解检查企业经营情况，积极出席相关会议，认真、仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议，对董事会相关事项发表独立意见，独立、认真的履行职责，较好的发挥了独立董事的作用。现将本人在2020年度内履职情况报告如下：
