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威尼斯人app独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见
2021.04.12
根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《企业章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定,作为威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app(以下简称“企业”)第七届董事会独立董事,基于独立判断的相关立场,现就企业第七届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见:
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关于对外提供财务资助的公告
2021.04.12
随着海外疫情的逐步受控,企业参股子企业北京一龙恒业石油工程技术威尼斯人app(以下简称“一龙恒业”)在海外连续中标,诸多优质项目的启动和投标,使得一龙恒业经营资金出现短期不足,为支撑一龙恒业的业务发展,保障一龙恒业工程作业优质项目招投标和经营业务顺利开展,企业拟向一龙恒业提供最长不超过24个月最高不超过4,000万元的财务资助,具体事项公告如下:
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威尼斯人app第七届监事会第四次会议决议公告
2021.04.12
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app(以下简称“企业”) 第七届监事会第四次会议于2021年4月9日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年4月2日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《中华人民共和国企业法》、《企业章程》的规定。本次会议由企业监事会主席张园先生主持,经与会监事表决,审议通过以下决议:
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威尼斯人app第七届董事会第九次会议决议公告
2021.04.12
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app(以下简称“企业”)第七届董事会第九次会议于2021年4月9日以现场结合通讯表决方式召开,会议由企业董事长张国桉先生主持。会议通知于2021年4月2日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事6名,实到6名。会议符合《中华人民共和国企业法》及《企业章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案:
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关于控股股东部分股份解除质押的公告
2021.04.07
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app(以下简称“企业”)近日接到企业控股股东张国桉先生的通知,获悉其持有的企业部分股份解除质押的情况,具体事项如下:
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关于为参股企业申请融资租赁业务提供担保的公告
2021.03.31
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app(以下简称“企业”)于2021年3月12日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于为参股企业申请金融机构综合授信提供担保的议案》,企业拟为参股子企业北京一龙恒业石油工程技术威尼斯人app(以下简称“一龙恒业”)及其全资子企业因经营需要,拟向中关村科技租赁股份威尼斯人app申请开展不超过人民币3,000万元借款。
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威尼斯人app独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见
2021.03.31
根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《企业章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定,作为威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app(以下简称“企业”)第七届董事会独立董事,基于独立判断的相关立场,现就企业第七届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见:
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威尼斯人app第七届董事会第八次会议决议公告
2021.03.31
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app(以下简称“企业”)第七届董事会第八次会议于2021年3月29日以现场结合通讯表决方式召开,会议由企业董事长张国桉先生主持。会议通知于2021年3月22日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事6名,实到6名。会议符合《中华人民共和国企业法》及《企业章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案:
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关于为参股企业申请金融机构综合授信提供担保的公告
2021.03.17
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app(以下简称“企业”)参股子企业北京一龙恒业石油工程技术威尼斯人app(以下简称“一龙恒业”)因经营需要,拟向中国民生银行股份威尼斯人app北京分行申请人民币3,000万元借款,拟向中关村科技租赁股份威尼斯人app申请不超过人民币3,000万元借款,借款期限均为12个月,上述两笔借款均为到期续借。
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威尼斯人app第七届董事会第七次会议决议公告
2021.03.17
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app(以下简称“企业”)第七届董事会第七次会议于2021年3月12日以现场结合通讯表决方式召开,会议由企业董事长张国桉先生主持。会议通知于2021年3月5日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事6名,实到6名。会议符合《中华人民共和国企业法》及《企业章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案: