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独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的事先认可意见
2020.10.30
根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《上市企业重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app章程》的规定，威尼斯人app作为企业第七届董事会独立董事，现就企业第七届董事会第五次会议相关事宜发表如下事先认可意见：
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独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见
2020.10.30
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《企业章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第七届董事会独立董事，基于独立判断的相关立场，现就企业第七届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：
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关于为参股企业申请金融机构综合授信提供担保的公告
2020.10.30
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）参股子企业北京一龙恒业石油工程技术威尼斯人app（以下简称“一龙恒业”）因经营需要，拟向南京银行股份威尼斯人app北京分行申请人民币2,000万元的融资授信额度。企业拟对上述综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为不超过2,000万元及其利息，期限12个月。一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利为本次担保向企业提供反担保，承担连带责任；一龙恒业以其自有资产向企业提供反担保，担保期限与企业为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。
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第七届监事会第三次会议决议公告
2020.10.30
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app(以下简称“企业”) 第七届监事会第三次会议于2020年10月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2020年10月19日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国企业法》、《企业章程》的规定。本次会议由企业监事会主席张园先生主持，经与会监事表决，审议通过以下决议：
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第七届董事会第五次会议决议公告
2020.10.30
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第七届董事会第五次会议于2020年10月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议由企业董事长张国桉先生主持。会议通知于2020年10月19日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事6名，实到6名。会议符合《中华人民共和国企业法》及《企业章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
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2020年第三季度报告全文
2020.10.30
2020年第三季度报告全文
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2020年第三季度报告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月29日，威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了企业《2020年第三季度报告》。
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关于披露资产重组预案后的进展暨拟终止资产重组事项的提示性公告
2020.10.20
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）拟发行股份及可转换债券购买北京一龙恒业石油工程技术威尼斯人app（以下简称“一龙恒业”或“标的企业”）除企业以外剩余股东持有的一龙恒业的71.011%股权并募集配套资金。企业于2020年4月20日召开第六届董事会第五十九次会议审议通过了《关于<威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。具体内容详见企业于2020年4月21日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
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第七届董事会第四次会议决议公告
2020.10.15
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第七届董事会第四次会议于2020年10月14日以现场结合通讯表决方式召开，会议由企业董事长张国桉先生主持。会议通知于2020年10月9日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事6名，实到6名。会议符合《中华人民共和国企业法》及《企业章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
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关于筹划发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
2020.09.18
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）拟发行股份及可转换债券购买北京一龙恒业石油工程技术威尼斯人app（以下简称“一龙恒业”）除企业以外剩余股东持有的一龙恒业的71.011%股权并募集配套资金。企业于2020年4月20日召开第六届董事会第五十九次会议审议通过了《关于<威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。具体内容详见企业于2020年4月21日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
