第七届监事会第一次会议决议公告

2020.07.02

威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app(以下简称“企业”) 第七届监事会第一次会议于2020年7月1日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国企业法》、《企业章程》的规定。本次会议由企业监事会主席张园先生主持，经与会监事表决，审议通过以下决议：

第七届董事会第一次会议决议公告

2020.07.02

威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第七届董事会第一次会议于2020年7月1日以现场结合通讯表决方式召开，会议由企业董事长张国桉先生主持。会议通知以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事6名，实到6名。会议符合《中华人民共和国企业法》及《企业章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

2020年第一次临时股东大会的法律意见书

2020.07.02

2020年第一次临时股东大会决议公告

2020.07.02

威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app2020年第一次临时股东大会决议公告

独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见

2020.07.02

根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《企业章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第七届董事会独立董事，基于独立判断的相关立场，现就企业第七届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员暨部分独立董事、监事及高级管理人员任期届满离任的公告

2020.07.02

威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第六届董事会、监事会、高级管理人员任期届满，企业于2020年7月1日分别召开了2020年第一次临时股东大会、第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，顺利完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

控股股东、实际控制人之一致行动人关于减持企业股份超过1%的公告

2020.06.29

威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）于2020年6月28日收到企业控股股东、实际控制人张国桉先生出具的《关于通过大宗交易方式减持企业股份的告知函》，张国桉先生妻子蒋芙蓉女士于2020年6月24日通过大宗交易方式减持企业股份249.3511万股，占企业总股本比例为0.49%，张国桉先生之一致行动人国民信托威尼斯人app－国民信托?金润35号单一资金信托（以下简称“国民信托35号”）于2020年6月23日、2020年6月24日分别通过大宗交易方式减持企业股份249万股和250万股，占企业总股本比例分别为0.48%和0.49%。本次减持获得资金将用于降低张国桉先生的质押率，防范控股股东的控制权不稳对企业可能造成的不利影响，有效的保护企业及中小股东利益。

关于企业第一期限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留部分限制性股票第二个解锁期股份上市流通提示性公告

2020.06.24

威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）于2020年6月15日召开了第六届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于首次授予的限制性股票第三期解除限售的议案》及《关于预留部分限制性股票第二期解除限售的议案》。董事会认为根据《第一期限制性股票激励计划（草案）》和《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，第一期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留部分限制性股票第二个解锁期条件已成就。现对相关事项说明如下：

关于筹划发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

2020.06.19

威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）拟发行股份及可转换债券购买北京一龙恒业石油工程技术威尼斯人app（以下简称“一龙恒业”）除企业以外剩余股东持有的一龙恒业的71.011%股权并募集配套资金。企业于2020年4月20日召开第六届董事会第五十九次会议审议通过了《关于<威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。具体内容详见企业于2020年4月21日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

独立董事关于第六届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见

2020.06.18

根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《企业章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第六届董事会独立董事，基于独立判断的相关立场，现就企业第六届董事会第六十四次会议相关事项发表如下独立意见：