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关于为参股企业申请金融机构综合授信提供担保的公告
2020.06.18
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）参股子企业北京一龙恒业石油工程技术威尼斯人app（以下简称“一龙恒业”）因经营需要，拟向金融机构申请人民币5,500万元的融资授信额度。企业拟对上述综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为不超过5,500万元及其利息，期限12个月。一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利为本次担保向企业提供反担保，承担连带责任；一龙恒业以其自有资产向企业提供反担保，担保期限与企业为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。
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第六届董事会第六十四次会议决议公告
2020.06.18
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第六届董事会第六十四次会议于2020年6月17日以现场结合通讯表决方式召开，会议由企业董事长张国桉先生主持。会议通知于2020年6月11日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国企业法》及《企业章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
2020.06.16
本次股东大会审议的议案1《关于企业董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》及议案2《关于企业董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》的表决结果是否有效以议案4《关于修订<企业章程>部分条款的议案》是否获审议通过为前提条件，即只有当议案4获审议通过后，议案1和议案2的表决结果方为有效。
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第六届董事会第六十三次会议决议公告
2020.06.16
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第六届董事会第六十三次会议于2020年6月15日以现场结合通讯表决方式召开，会议由企业董事长张国桉先生主持。会议通知于2020年6月9日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国企业法》及《企业章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
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关于第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告
2020.06.16
根据威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）2016年度股东大会的授权，企业于2020年6月15日召开了第六届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于首次授予的限制性股票第三期解除限售的议案》，具体如下：
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企业章程（2020年6月）
2020.06.16
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app章程
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企业章程修正案
2020.06.16
鉴于企业已完成非公开发行股票事项，发行新股62,448,130股，并已完成部分限制性股票回购注销事项，回购注销120,000股，导致企业总股本变更为513,530,289股，注册资本相应变更为513,530,289元，并结合企业实际情况，根据《企业法》、《证券法》等法律法规的相关规定，现对企业章程修正如下：
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独立董事关于第六届董事会第六十三次会议相关事项的独立意见
2020.06.16
根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《企业章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第六届董事会独立董事，基于独立判断的相关立场，现就企业第六届董事会第六十三次会议相关事项发表如下独立意见：
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监事会关于第六届监事会第三十六次会议相关事项的审核意见
2020.06.16
根据《上市企业股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》和《威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app第一期限制性股票激励计划》的相关规定，威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）监事会对企业拟对首次授予的限制性股票第三期解除限售的相关事项和对预留部分限制性股票第二期解除限售的相关事项进行了核查，并发表审核意见如下：
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关于第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告
2020.06.16
根据威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）2016年度股东大会的授权，企业于2020年6月15日召开了第六届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于预留部分限制性股票第二期解除限售的议案》，具体如下：
