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第六届监事会第三十六次会议决议公告
2020.06.16
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app(以下简称“企业”) 第六届监事会第三十六次会议于2020年6月15日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年6月9日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国企业法》、《企业章程》的规定。本次会议由企业监事会主席张百双先生主持，经与会监事表决，审议通过以下决议：
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北京德恒律师事务所关于企业限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售及预留授予部分第二期解除限售相关事项的法律意见
2020.06.16
根据本所与威尼斯人app签订的《专项法律服务协议》，本所作为威尼斯人app本次股权激励的特聘专项法律顾问，根据《企业法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录8号》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《企业章程》的有关规定，就企业本次解除限售所涉相关事宜出具本法律意见。
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2019年年度权益分派实施公告
2020.06.12
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）2019年年度权益分派方案已获2020年5月20日召开的2019年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
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关于部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告
2020.06.11
特别提示：1、本次回购注销的股份数量为120,000股，占回购前企业总股本513,650,289股的0.023%。2、本次回购注销涉及人数3人，其中1人(首次授予)的回购价格为4.78元/股加银行同期存款利息之和，即5.17435元/股；另外2人（预留部分授予）的回购价格为3.48元/股加银行同期存款利息之和，即3.62616元/股。3、本次回购注销完成后，企业股份总数将由513,650,289股变更为513,530,289股。4、截止本公告披露日，本次回购注销事项已在中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业办理完成。
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关于董事会换届选举的公告
2020.06.04
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第六届董事会任期已经届满，为保证企业董事会科学有序地决策、规范高效地运作，企业董事会依据《企业法》、《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《企业章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，于2020年6月2日召开第六届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于企业董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于企业董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》。
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独立董事关于第六届董事会第六十二次会议相关事项的独立意见
2020.06.04
根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《企业章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第六届董事会独立董事，基于独立判断的相关立场，现就企业第六届董事会第六十二次会议相关事项发表如下独立意见：
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企业章程修正案
2020.06.04
鉴于企业已完成非公开发行股票事项，发行新股62,448,130股，导致企业总股本变更为513,650,289股，注册资本相应变更为513,650,289元。因此，根据《企业法》、《证券法》等法律法规的相关规定，现对企业章程修正如下：
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企业章程（2020年6月）
2020.06.04
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app章程
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独立董事提名人声明（二）
2020.06.04
提名人威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app现就提名梅慎实为威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
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独立董事提名人声明（一）
2020.06.04
提名人威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app现就提名赵丽红为威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
