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独立董事候选人声明（赵丽红）
2020.06.04
声明人赵丽红，作为威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该企业之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
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独立董事候选人声明（梅慎实）
2020.06.04
声明人梅慎实，作为威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该企业之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
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董事会议事规则修正案
2020.06.04
根据《企业章程》及相关法律、法规，并结合企业董事会换届情况，企业拟修订《董事会议事规则》部分条款，具体如下：
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董事会议事规则（2020年6月）
2020.06.04
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）为明确董事会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保企业董事会及董事忠实履行职责，维护企业及股东利益，根据《中华人民共和国企业法》（以下简称“《企业法》”）等有关规定以及《威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app企业章程》（以下简称“企业章程”）的规定，制定本议事规则?
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关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告
2020.06.04
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国企业法》、《企业章程》等有关规定进行换届选举，企业监事会将由三名监事组成，其中设职工代表监事1名，由企业职工代表大会选举产生。企业于2020年6月2日在企业会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表投票表决，一致同意选举刘赫女士为企业第七届监事会职工代表监事。（职工代表监事简历详见附件）
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关于监事会换届选举的公告
2020.06.04
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第六届监事会任期已经届满，为保证企业监事会科学有序地决策、规范高效地运作，企业监事会依据《企业法》《企业章程》《股东大会议事规则》等相关规定，于2020年6月2日召开第六届监事会第三十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
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第六届监事会第三十五次会议决议公告
2020.06.04
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app(以下简称“企业”) 第六届监事会第三十五次会议于2020年6月2日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2020年5月27日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国企业法》、《企业章程》的规定。本次会议由企业监事会主席张百双先生主持，经与会监事表决，审议通过以下决议：
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第六届董事会第六十二次会议决议公告
2020.06.04
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第六届董事会第六十二次会议于2020年6月2日以现场结合通讯表决方式召开，会议由企业董事长张国桉先生主持。会议通知于2020年5月27日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国企业法》及《企业章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
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关于控股股东部分股份质押展期的公告
2020.05.29
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）近日接到企业控股股东张国桉先生的通知，获悉张国桉先生办理了其托管在联储证券有限责任企业的股份质押展期手续，具体事项如下：
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关于筹划发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
2020.05.21
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）拟发行股份及可转换债券购买北京一龙恒业石油工程技术威尼斯人app（以下简称“一龙恒业”）除企业以外剩余股东持有的一龙恒业的71.011%股权并募集配套资金。企业于2020年4月20日召开第六届董事会第五十九次会议审议通过了《关于<威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。具体内容详见企业于2020年4月21日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
