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2019年度报告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app2019年度报告及摘要已于2019年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。
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关于第六届董事会第六十次会议相关事项的独立意见
2020.04.23
根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《企业章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第六届董事会独立董事，基于独立判断的相关立场，现就企业第六届董事会第六十次会议相关事项发表如下独立意见：
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第六届监事会第三十三次会议决议公告
2020.04.23
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app(以下简称“企业”) 第六届监事会第三十三次会议于2020年4月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2020年4月10日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国企业法》、《企业章程》的规定。本次会议由企业监事会主席张百双先生主持，经与会监事表决，审议通过以下决议：
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第六届董事会第六十次会议决议公告
2020.04.23
1证券代码：300164 证券简称：威尼斯人app公告编号：2020-024威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app第六届董事会第六十次会议决议公告本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第六届董事会第六十次会议于2020年4月22日以现场结合通讯表决方式召开，会议由企业董事长张国桉先生主持。会议通知于2020年4月10日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国企业法》及《企业章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
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关于续聘2020年度审计机构的公告
2020.04.23
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）于2020年4月22日召开第六届董事会第六十次会议和第六届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为企业2020年度审计机构，聘期一年。本事项尚须提交企业股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：
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2019年度独立董事述职报告（赵超）
2020.04.23
本人作为威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”或“本企业”）的独立董事，严格按照《企业法》、《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《上市企业治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》等法律、法规及《企业章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，在2019年度工作中，定期了解检查企业经营情况，积极出席相关会议，认真、仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议，对董事会相关事项发表独立意见，独立、认真的履行职责，较好的发挥了独立董事的作用。
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2019年度商誉减值测试报告
2020.04.23
2019年度商誉减值测试报告
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关于第六届董事会第六十次会议相关事项的事前认可意见
2020.04.23
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app独立董事关于第六届董事会第六十次会议相关事项的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市企业重大资产重组管理办法》及《威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app章程》（以下简称“《企业章程》”）的有关规定，威尼斯人app作为威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app(以下简称“企业”)第六届董事会独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对企业第六届董事会第六十次会议相关事项资料进行了审阅并就有关情况向企业相关人员进行了询问，经过认真的事前审查，发表如下事前认可意见：
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关于企业相关事项的审核意见
2020.04.23
根据《上市企业股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》和《威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app第一期限制性股票激励计划》的相关规定，威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）监事会对企业拟回购注销部分限制性股票的相关事项进行了核查，并发表审核意见如下：
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关于威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app第二次回购注销部分限制性股票相关事项的补充法律意见
2020.04.23
根据本所与威尼斯人app签订的《专项法律服务协议》，本所作为威尼斯人app本次股权激励的特聘专项法律顾问，根据《企业法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录8号》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《企业章程》的有关规定，就企业限制性股票激励计划第二次回购注销部分限制性股票所涉相关事宜已出具《北京德恒律师事务所关于西安威尼斯人app科技股份威尼斯人app第二次回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见》（德恒01F20170233-05号），鉴于该法律意见出具后，企业第二次回购注销部分限制性股票事宜并未实施，有鉴于此，本所根据上次法律意见出具后相关情况的变化，特就企业本次限制性股票激励计划第二次回购注销部分限制性股票所涉相关事宜更新出具本补充法律意见。
