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关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
2020.04.23
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）于2020年4月22日召开第六届董事会第六十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意企业回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共120,000股，《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
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关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告
2020.04.23
根据威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）于2020年4月22日召开第六届董事会第六十次会议和第六届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，此事项还须提交股东大会审议。具体如下：
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关于坏账核销的公告
2020.04.23
根据《企业会计准则》、《关于上市企业做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市企业财务信息披露质量的通知》及《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》等相关规定要求，为真实客观反映企业财务状况，根据企业年度审计意见，企业拟对17笔共计969,929.12元的应收账款坏账予以核销。上述核销的应收账款坏账因客户破产等原因无法收回，经双方协商冲销坏账。
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关于举办2019年度业绩网上说明会的公告
2020.04.23
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》已于2020年4月22日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布。为使投资者进一步了解企业的生产经营等情况，企业将于2020年5月7日（星期四）下午15:00-17:00 在深圳证券信息威尼斯人app提供的网上平台举办2019年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://rs.p5w.net参与本次说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：企业总裁任延忠先生、董事会秘书兼主管财务副总裁张志坚先生、独立董事赵超先生。欢迎广大投资者积极参与！
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2019年度监事会工作报告
2020.04.23
报告期内企业监事会的全体成员严格按照《企业法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》、《企业章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进企业的规范运作，维护企业、股东及员工的合法权益。监事会对企业的财务、股东大会决议等实行情况、董事会的重大决策程序及企业经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进企业的健康、持续发展。
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关于企业《2019年度内部控制自威尼斯人app评价报告》的意见
2020.04.23
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app监事会关于企业《2019年度内部控制自威尼斯人app评价报告》的意见根据中国证监会、财政部等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《创业板上市企业规范运作指引》、《深圳证券交易所上市企业内部控制指引》，以及威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）《企业章程》等有关规定，企业监事会对企业《2019年度内部控制自威尼斯人app评价报告》发表意见如下：
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2019年度内部控制评价报告
2020.04.23
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，威尼斯人app对企业截至2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
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2019年度独立董事述职报告（曾一龙）
2020.04.23
本人作为威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”或“本企业”）的独立董事，严格按照《企业法》、《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《上市企业治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》等法律、法规及《企业章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，在2019年度工作中，定期了解检查企业经营情况，积极出席相关会议，认真、仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议，对董事会相关事项发表独立意见，独立、认真的履行职责，较好的发挥了独立董事的作用。
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发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
2020.04.21
本次发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金事项相关的审计、评估工作尚未完成，本企业将在审计、评估工作审核完成后再次召开董事会，编制并披露发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金报告书，本企业及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金报告书中予以披露。
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发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
2020.04.21
发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
