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关于发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事先认可意见
2020.04.21
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”或“上市企业”）拟以发行股份及可转换债券的方式购买北京一龙恒业石油工程技术威尼斯人app（以下简称“一龙恒业”）71.011%股权，并向符合条件的特定投资者非公开发行股份及可转换债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《上市企业重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app章程》的规定，威尼斯人app作为企业的独立董事，认真审阅了企业本次交易方案的相关材料，现就相关事宜发表如下事先认可意见：
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关于第六届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见
2020.04.21
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app独立董事关于第六届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”或“上市企业”）拟以发行股份及可转换债券的方式购买北京一龙恒业石油工程技术威尼斯人app（以下简称“一龙恒业”）71.011%股权，并向符合条件的特定投资者非公开发行股份及可转换债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
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第六届监事会第三十二次会议决议公告
2020.04.21
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第六届监事会第三十二次会议于2020年4月20日以【通讯表决】方式召开。会议通知于2020年4月13日以【电子邮件】方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国企业法》及《威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app章程》（以下简称“《企业章程》”）的规定。本次会议由企业监事会主席张百双先生主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：
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第六届董事会第五十九次会议决议公告
2020.04.21
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第六届董事会第五十九次会议于2020年4月20日以【通讯表决】方式召开，会议由企业董事长张国桉先生主持。会议通知于2020年4月13日以【电子邮件】方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国企业法》及《威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app章程》（以下简称“《企业章程》”）的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
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关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
2020.04.21
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“上市企业”）拟通过发行股份及可转换债券购买北京一龙恒业石油工程技术威尼斯人app除上市企业外其他股东持有的71.011%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成关联交易，预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。在与交易对方开始接洽本次交易事宜之初，上市企业即采取严格的保密措施及制度，确保本次交易有关信息不外泄，具体的措施如下：
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关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明
2020.04.21
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“上市企业”）拟通过发行股份及可转换债券购买北京一龙恒业石油工程技术威尼斯人app除上市企业以外其他股东持有的71.011%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易前12个月内，威尼斯人app购买、出售资产的情况如下：
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关于本次交易符合《上市企业重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条有关规定的说明
2020.04.21
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“上市企业”或“企业”）拟通过发行股份及可转换债券购买北京一龙恒业石油工程技术威尼斯人app（以下简称“标的企业”）除上市企业以外其他股东持有的71.011%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据中国证监会关于上市企业重大资产重组的相关规定，企业董事会应当依据《上市企业重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第十一条、第四十三条进行审慎判断，并做出说明。
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关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市企业重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市企业重大资产重组情形的说明
2020.04.21
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“上市企业”或“企业”）拟通过发行股份及可转换债券购买北京一龙恒业石油工程技术威尼斯人app除上市企业以外其他股东持有的71.011%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
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关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
2020.04.21
根据《上市企业重大资产重组管理办法》《上市企业信息披露管理办法》《关于规范上市企业信息披露及相关各方行为的通知》《关于规范上市企业重大资产重组若干问题的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，企业董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，
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关于本次重组符合《关于规范上市企业重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
2020.04.21
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“上市企业”）拟通过发行股份及可转换债券购买北京一龙恒业石油工程技术威尼斯人app（以下简称“一龙恒业”）除上市企业外其他股东持有的71.011%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。上市企业董事会对本次交易是否符合《关于规范上市企业重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，
