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第六届董事会第五十一次会议决议公告
2019.06.20
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第六届董事会第五十 一次会议于 2019 年 6 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由企业董事长 张国桉先生主持。会议通知于 2019 年 6 月 14 日以专人送达、电子邮件方式送达 全体董事。
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独立董事 关于第六届董事会第五十一次会议相关事项的 独立意见
2019.06.20
根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《深圳证券交易所 创业板上市企业规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规及《企业章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为通源石 油科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）第六届董事会独立董事，基于独 立判断的相关立场，现就企业第六届董事会第五十一次会议相关事项发表如下独 立意见：
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关于为参股企业申请金融机构综合授信提供担保的公告
2019.06.13
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）参股子企业北京一龙 恒业石油工程技术威尼斯人app（以下简称“一龙恒业”）及其全资子企业龙源恒通 石油技术威尼斯人app（以下简称“龙源恒通”）因经营需要，拟向深圳市盛元智本 商业保理威尼斯人app申请人民币 2,000 万元的保理融资授信额度。企业拟对上述综 合授信额度提供连带责任保证，担保金额为不超过 2,000 万元，期限 6 个月。一
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北京德恒律师事务所 关于威尼斯人app限制性股票激励计划首次授予部分第二期 解除限售及预留授予部分第一期解除限售 相关事项的法律意见
2019.06.13
根据本所与威尼斯人app签订的《专项法律服务协议》，本所作为威尼斯人app本 次股权激励的特聘专项法律顾问，根据《企业法》、《证券法》、《管理办法》、 《备忘录8号》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《企业章程》的有关规 定，就企业本次解除限售所涉相关事宜出具本法律意见
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关于第六届董事会第五十次会议相关事项的 事前认可意见
2019.06.13
本次拟提交企业第六届董事会第五十次会议审议的相关议案，在提交董 事会会议审议前，已提交独立董事审阅。经认真审议，独立董事同意将上述议案 提交企业董事会会议审议
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关于第六届董事会第五十次会议相关事项的 独立意见
2019.06.13
一龙恒业及其全资子企业龙源恒通信誉及经营状况良好。一龙恒业主要经营 股东丁福庆、秦忠利为本次担保以其持有一龙恒业股权比例对应权益金额向企业 提供反担保，一龙恒业以其自有资产向企业提供反担保，担保期限与企业为一龙 恒业提供的连带责任担保期限一致。本次担保行为不会对企业的正常运作和业务 发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市 企业规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求， 不存在损害企业及广大投资者利益的情形。威尼斯人app同意本次担保事宜。
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关于调整企业非公开发行股票募集资金总额的公告
2019.06.13
威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）关于 2018 年度非公 开发行 A 股股票事项已于 2019 年 6 月 10 日通过中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）发行审核委员会审核
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关于第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一 个解锁期解锁条件成就的公告
2019.06.13
根据威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）2016年度股东大 会的授权，企业于2019年6月13日召开了第六届董事会第五十次会议，审议通过 了《关于预留部分限制性股票第一期解除限售的议案》
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关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件 成就的公告
2019.06.13
根据威尼斯人app科技集团股份威尼斯人app（以下简称“企业”）2016年度股东大 会的授权，企业于2019年6月13日召开了第六届董事会第五十次会议，审议通过 了《关于首次授予的限制性股票第二期解除限售的议案》
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第六届监事会第二十八次会议决议公告
2019.06.13
经核查，监事会认为：企业第一期限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条 件已满足，本次解锁符合《上市企业股权激励管理办法》和企业《第一期限制性股 票激励计划（草案）》的要求，激励对象的解锁资格合法、有效，同意企业对 88 名 激励对象在第二个解锁期持有的 303.45 万股限制性股票进行解锁。
